ตำรวจ บก.ปปป.ฐานะชุดปฏิบัติการพิเศษดีอี ซุ่มโป่งดักรวบแก๊งบัญชีม้าคาตู้เอทีเอ็ม ๒ แก๊ง ในพื้นที่ จ.สระแก้ว ชุดแรกจับคนไทยระหว่างใช้บัตรเอทีเอ็มโอนเงินที่ตู้แบงก์รวงข้าวในตลาดโรงเกลือ โอนเงินไปยังบัญชีอื่นแล้ว ๒ ครั้ง สารภาพสิ้นไส้ เป็นสมุนเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ “UFABET๙๑๑” ได้เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท อีกชุดจับ ๒ ชาวกัมพูชา พร้อมเงินสดกว่า ๘ แสนบาท ที่เพิ่งกดออกมาจากตู้เอทีเอ็มแบงก์รวงข้าวคลองลึก เจอหลักฐานทั้งโทรศัพท์มือถือที่เปิดในชื่อคนอื่น สลิปเบิกเงินสดและโอนเงินเพียบ รับทำธุรกรรมให้ธุรกิจสีเทาไปแล้วกว่า ๑.๕ ล้านบาท ถ้าไม่ถูกจับจะนำเงินสดข้ามแดนกลับไปยังประเทศกัมพูชาส่งให้ผู้ร่วมขบวนการชุดปฏิบัติการพิเศษดีอี (DE) จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์คาตู้เอทีเอ็ม ขณะโอนเงินและกดเงินสดออกจากบัญชีม้า เปิดเผยขึ้นเมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๓ เม.ย. พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.๔ บก.ปปป. ฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ร่วมกับ พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ผกก. (สอบสวน) บก.สส.ภ.๒ นำกำลังเปิดปฏิบัติการ Banking Lock Down จับกุมนายสันติ เพราะผักแว่น อายุ ๓๑ ปี บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือบริเวณตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วสืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการพิเศษสืบทราบว่า ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว มีแก๊งบัญชีม้าคนไทยและต่างด้าวจำนวนมาก รับจ้างจากนายทุนเว็บพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทาขบวนการใหญ่ มีคนใหญ่โตอยู่เบื้องหลัง เป็นตัวการหรือนายทุนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ใช้วิธีปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางเส้นทางการเงินผิดกฎหมายด้วยการทำธุรกรรมผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยให้ม้าทั้งคนไทยและกัมพูชาข้ามแดนมาถอนหรือโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มในประเทศไทยหลักล้านบาทต่อครั้งต่อธนาคาร แล้วนำเงินสดข้ามแดนกลับไปรวบรวมไว้ เพื่อนำไปโอนต่อไปยังบัญชีม้าแถวอื่นอีกทอดต่อมาเจ้าหน้าที่กระจายกำลังซุ่มตามตู้เอทีเอ็มธนาคารหลายแห่งบริเวณตลาดโรงเกลือ พบนายสันติเข้ามาใช้เวลาทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็มที่เกิดเหตุนานผิดปกติมีพิรุธ แสดงตัวเข้าตรวจค้นพบบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่น โอนเงินไปแล้วจำนวน ๒ ครั้ง ๒ บัญชี นอกจากนี้ยังพบแชตในแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ เช่น โพยกระดาษ สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นอีกหลายรายการสอบสวนนายสันติให้การรับสารภาพว่า ทำงานที่กาสิโนฝั่งประเทศกัมพูชา มีหน้าที่เป็นแอดมินให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ชื่อ UFABET๙๑๑ ได้เงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ที่ใช้ให้มากดเงินเป็นคนไทยชื่อนายอ๊อด ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง เป็นหัวหน้างานในกาสิโนที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันจับกุมนายเจน ดาธา อายุ ๓๖ ปี และนายโซเฟียน ชาน อายุ๓๖ปี ทั้งคู่เป็นชาวกัมพูชาที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองลึก จ.สระแก้ว พร้อมของกลางเงินสดจำนวน ๘๐๒,๐๐๐ บาท สมุดบัญชีธนาคาร ๕ เล่ม บัตรเอทีเอ็ม ๓ ใบ ซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดในชื่อของบุคคลอื่น ๒ เครื่อง และเอกสารโอนเงินและเบิกเงินหลายรายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๘,๐๐๐บาทสอบสวนนายโซเฟียน ชาง ให้การอ้างว่า นายเจน ดาธา ผู้ต้องหาที่ถูกจับพร้อมกัน จ้าง ๕,๐๐๐ บาท ให้มาโอนเงิน ส่วนนายเจน ดาธา ยังแบ่งรับแบ่งสู้ เบื้องต้นแจ้งข้อหาเป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน คุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ดำเนินคดีและสืบสวนขยายผลต่อไปพ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษดี อีกล่าวว่า จากการสังเกตพบว่าผู้กดเงินในบัญชีม้าให้กับธุรกิจสีเทาและเว็บพนันออนไลน์ต่างๆมักจะใส่แมสก์ สวมเสื้อผ้าค่อนข้างมิดชิดมีเสื้อคลุม และมักจะกดเงินอยู่ตามตู้เอทีเอ็มที่ปลอดคน หรือที่มืดพอที่จะทำให้กล้องธนาคารไม่สามารถสังเกตได้ว่า หน้าตาของผู้กดหรือโอนเงินเป็นอย่างไร มักกระทำการในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนเป็นหลัก การทำธุรกรรมค่อนข้างใช้เวลานาน เนื่องจากบางคนต้องกดเป็นเงินสด บางคนใช้การโอน พกบัตรเอทีเอ็มจำนวนหลายใบ เจ้าหน้าที่จะสืบสวนขยายผลหาตัวผู้เกี่ยวข้องที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดีต่อไปอ่าน “คอลัมน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” ทั้งหมดที่นี่
